Два банка и некоммерческая организация лишились лицензий

Центробанк принял решение о лишении лицензий еще двух российских банков и одной НКО. Такая участь постигла московский "Торгово-строительный банк", оренбургский Бузулукбанк, а также небанковскую кредитную организацию "Первый земельный расчетный центр", базирующуюся в Курске.

Как сказано в сообщении регулятора "Торгово-строительный банк" не соблюдал законодательные требования в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и не направлял в уполномоченный орган все сведения по операциям, которые подлежат обязательному контролю. При этом банк был вовлечен в проведение сомнительных операций по выводу крупных сумм за границу.

Что касается "Бузулбанка", он, кроме несоблюдения требований законодательства по противодействию легализации преступно полученных доходов, проводил высокорискованную политику по размещению средств в низкокачественные активы и в итоге утратил ликвидность, не выполнив обязательства перед вкладчиками и кредиторами. В банках, являющихся участниками системы страхования вкладов, назначены временные администрации.

В проведение сомнительных операций с наличными деньгами была вовлечена и небанковская кредитная организация "Первый земельный расчетный центр", которая также, как указывает регулятор, не соблюдала требования законодательства в сфере противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. НКО не участвовала в системе страхования вкладов.