Deutsche Bank занялся расследованием возможных махинаций через московский офис

Deutsche Bank известил Федеральное управление финансового надзора Германии о возможности проведения через его отделение в Москве операций по отмыванию денежных средств.

Речь идет о ста миллионах евро. Вначале состоялась внебиржевая сделка по приобретению деривативов, которые были проданы через несколько секунд на внебиржевом рынке Лондона. Таким образом, рубли удалось перевести в фунты стерлингов. Каких-либо других мотивов, таких как, небольшая ценовая разница на двух рынках, не прослеживалось.

Проведение вне бирж сделок позволило избежать процедур, которые обычны на бирже, а именно – обеспечение прозрачности. Причем, происхождение денег в банке не проверялось. По словам источника в Deutsche Bank, сделка не могла состояться, если бы банк как обычно проверил, откуда эти деньги поступили.

Для внутреннего расследования в центральный офис, находящийся во Франкфурте, прибыли специалисты из Нью-Йорка и Лондона. Руководство расследованием поручено директору по Европе и по соблюдению процедур Штефану Ляйтнеру. Он же курирует и Россию.

В Deutsche Bank сообщили, что завершения внутреннего расследования в Москве некоторые торговцы отправлены в отпуск. Данное расследование будет проведено по высочайшим стандартам. Кроме того, Deutsche Bank заявил, что при обнаружении следов ненадлежащего исполнения обязанностей к сотрудникам будут приниматься жесткие меры.