В Карачаево-Черкесии полицейскими пресечена деятельность по осуществлению незаконных банковских операций

Сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Карачаево-Черкесской Республике задержан с поличным 62-летний житель Черкесска, подозреваемый в незаконной банковской деятельности. При нем обнаружено около 2,5 млн рублей, которые он получил за проданные 34400 долларов США, сообщили корреспонденту Информационного агентства МАНГАЗЕЯ в МВД по КЧР.

«Оперативниками установлено, что мужчина занимался обменом иностранной валюты без регистрации юридического лица и банковской лицензии. Незаконную деятельность он вёл вблизи кредитных организаций, куда граждане приходили за данной услугой. Согласно сведениям о банковских операциях, общая сумма дохода, извлечённая аферистом в результате незаконной банковской деятельности, составила не менее 365 млн рублей.

Следователем Следственной части СУ МВД по Карачаево-Черкесской Республике в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью второй статьи 172 УК РФ. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.