«Димитровградская энергосбытовая компания» подозревается в мошенничестве на 6 млн рублей

ООО "Димитровградская энергосбытовая компания" ("ДЭСК") является одним из основных поставщиков энергоресурсов предприятиям и управляющим компаниям второго по значению и численности населения мегаполиса региона.

В 2012 году "ДЭСК" заключило с одним из научно-исследовательских институтов договор об оказании услуг по передаче электрической энергии. По истечении года, ссылаясь на проблемы с контрагентами, финансовые трудности, якобы ненадлежащее оформление счетов-фактур и т.п., фирма практически перестала исполнять свои обязательства, что привело к образованию задолженности за поставленные энергоресурсы в размере более 95 млн. рублей.

Вместе с тем, согласно ревизионному акту, в тот же период времени руководство компании потратило более 7 млн. рублей на приобретение автомобилей "Lexus LX570" и "Mercedes Benz E250", свыше 1,5 млн. рублей – на покупку элитных моделей мобильных телефонов, 13 млн. рублей – на предоставление топ-менеджерам беспроцентных займов, премий и материальной помощи.

При этом три иномарки, стоявшие на балансе предприятия, были реализованы всего за 380 тыс. рублей.

Более того, осенью 2013 года компания перечислила ООО "Курс-Сервис" (г. Самара) свыше 57,5 млн. рублей по договору на разработку технического задания на "проектирование, изготовление локально-энергетического объекта в составе мусороперерабатывающего и энергогенерирующего комплекса, выполнение монтажа оборудования, ввода его в эксплуатацию и обучение персонала".

Однако установлено, что основными видами деятельности этой иногородней фирмы-контрагента являются торговля пищевыми продуктами, представление посреднических услуг в сфере недвижимости, а также организация отдыха и развлечений.

Согласно информации Межрегионального управления Росфинмониторинга по Приволжскому федеральному округу, операции между ООО "Димитровградская энергосбытовая компания" и ООО "Курс-Сервис" носят транзитный характер и обладают признаками фиктивных сделок.

В результате институту причинен имущественный ущерб в размере свыше 6 миллионов рублей.

По требованию прокуратуры г. Димитровграда Ульяновской области по факту хищения руководством ООО "ДЭСК" финансовых ресурсов следственными органами возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159.4 УК РФ (мошенничество в сфере предпринимательской деятельности, совершенное в особо крупном размере).